Акционерное общество "Кировский домостроительный комбинат"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КИРОВСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
Российская Федерация, г. Киров Калужской области.

Уважаемые акционеры АО «Кировский ДСК»!

Совет директоров АО «Кировский ДСК» извещает о проведении 5 июня 2020 года годового общего собрания акционеров акционерного общества «Кировский домостроительный комбинат».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на 12 мая 2020 года, в него включены владельцы обыкновенных акций общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение Устава АО «Кировский ДСК» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о совете директоров АО «Кировский ДСК» в новой редакции.

8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Кировский ДСК» в новой редакции.

Место нахождения общества: г. Киров Калужской области, ул. Строительная, дом 7. Место проведения собрания: г. Киров Калужской области, ул. Строительная, дом 7,

актовый зал АБК АО «Кировский ДСК».

Начало собрания – 15⁰⁰ часов.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров – 13⁰⁰ часов.

Акционерам при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для представителей акционеров кроме этого иметь доверенность на передачу акционерами права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 249440, Калужская обл., г. Киров, ул. Строительная, дом 7, отдел кадров АО «Кировский ДСК», телефон (48456)6-37-96, с 15 мая по 5 июня 2020 года в рабочие дни с 14⁰⁰ часов до 17⁰⁰ часов, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.