Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества "Кировский домостроительный комбинат"

№№67-69 11 июня 2021 г.

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров акционерного общества

«Кировский домостроительный комбинат»

Составлен: 07 июня 2021 года в городе Кирове Калужской области

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировский домостроительный комбинат».

Место нахождения общества: Российская федерация, 249442, Калужская область, город Киров, ул. Строительная, д. 7.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

11 мая 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 04 июня 2021 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249442, Калужская область, г.Киров, ул. Строительная, д.7, актовый зал АО «Кировский ДСК».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 13 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 15:45 04.06.2021

Дата составления протокола общего собрания: 07 июня 2021 года.

Председатель общего собрания – Макаровец Надежда Ивановна

Секретарь общего собрания – Бабич Татьяна Викторовна

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», Калужский филиал. В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 248600, г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, офис 8.

Уполномоченные регистратором лица: Ломонос Дмитрий Сергеевич по доверенности № 20-77 от 26.11.2020г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «Кировский ДСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 339 170

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339170

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 306 522 (90,374149 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
1	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	306 522	0	0	0
2	% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании	100	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

2. По вопросу повестки дня № 2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 170

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339170

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 306 522 (90,374149 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
1	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	306 522	0	0	0
2	% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании	100	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

«Прибыль за 2020 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.»

3. По вопросу повестки дня № 3. Утверждение аудитора Общества.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
1	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	306 522	0	0	0
2	% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании	100	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит»»

4. По вопросу повестки дня № 4. Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 339 170 х 7= 2 374 190

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339 170

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 306 522 х 7 = 2 145 654 (90,374149 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во кумулятивных голосов «За» кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания
1	Железнер Борис Львович	1 147 876
2	Макаровец Надежда Ивановна	148 924
3	Удалов Сергей Сергеевич	247 624
4	Кудинова Валентина Серафимовна	150 363
5	Кесареева Лариса Борисовна	148 924
6	Солодухина Оксана Александровна	153 019
7	Товарницкая Анна Александровна	148 924
Итого число кумулятивных голосов, голосов, отданных "За” кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания:		2 145 654
"Против всех кандидатов"		0
"Воздержался по всем кандидатам":		0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям		0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать членом совета директоров АО «Кировский ДСК»:

1. Железнера Бориса Львовича;

2. Макаровец Надежду Ивановну;

3. Удалова Сергея Сергеевича;

4. Кудинову Валентину Серафимовну;

5. Кесарееву Ларису Борисовну;

6. Солодухину Оксану Александровну;

7. Товарницкую Анну Александровну.»

5. По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 339170

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 2 521 (7,168248 %).

Кворум по данному вопросу отсутствовал, собрание принимать решение по данному вопросу повестки дня неправомочно.

(*исключено 304 001 голосов, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»)

По вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров решение не принято.

В соответствии с пунктом 20.2 Устава Общества полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии пролонгируются до следующего годового общего собрания акционеров АО «Кировский ДСК» в 2022 году.

6. По вопросу повестки дня № 6. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «Кировский ДСК».

Итоги голосования:

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ЖЕЛЕЗНЕР БОРИС ЛЬВОВИЧ

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
1	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	306 522	0	0	0
2	% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании	100	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

«Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором АО «Кировский ДСК» - Железнера Бориса Львовича.»

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель общего собрания ________________ Н.И. Макаровец

Секретарь общего собрания ________________ Т.В. Бабич